Geldwäscherei kann überall vorliegen – dies ist die Erkenntnis nach der spannenden Lektüre der 3. Auflage dieses Werks. Der Autor stellt eine Reihe von Vorgehensweisen von Geldwäschern dar, analysiert die Schwachpunkte der Vorgehen und leitet daraus Empfehlungen für die Bekämpfung dieser Art von Transaktionen ab.

Anwältinnen und Anwälten dürfte der Versuch von Geldwäschern bekannt sein, ­einen hohen Vorschuss für ein angeblich grosses Projekt anzubieten und einzuzahlen. Dies mit dem Plan, nach kurzer Zeit das Mandat abzusagen und die Auszahlung des Vorschusses auf ein anderes Konto zu erwirken.

Wert­voll sind die Hinweise auf Vorgehensweisen, die nicht so offensichtlich auf der Hand liegen, so etwa im Zusammenhang mit Gerichtsverfahren, Steuererklärungen oder Firmensanierungen.

Bewertung: Schärft den Blick für Transaktionen, mit denen man Geldwäscherei verstecken kann.

Fabian Teichmann

Methoden der Geldwäscherei, 3. Auflage

Schulthess, Zürich 2022, 374 Seiten, Fr. 139.–